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Manual y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales en Alicante  

Los sujetos obligados deben establecer los procedimientos de conocimiento del
cliente y el titular último de las operaciones y su actividad.

Le ayudamos a redactar el manual e implantar las medidas oportunas en su empresa.

Estas obligaciones, junto a las medidas reforzadas de diligencia debida en función del nivel de
riesgo, deben permitir la aplicación de una política expresa de admisión de clientes.

Le ayudamos a realizar el examen de operaciones sospechosas en función de los riesgos de su actividad en conjunción con los procedimientos de continuidad y los procedimientos internos de control y comunicación. Creando un sistema de la prevención del blanqueo de capitales.

* Creación e implantación del manual y procedimientos internos.
* Creación del órgano interno de control y comunicación.
* Propuesta de nombramiento e inscripción del representante ante el SEPBLAC.
* Inscripción del manual en el SEPBLAC.

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