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Blanqueo de Capitales formación Online en Alicante  

LA FINALIDAD DEL CURSO ES:

TEORÍA:

a) Conseguir un dominio de la NORMATIVA de la Ley 10/2010.
b) Saber cuáles son las OBLIGACIONES de las empresas e instituciones en materia de detección y prevención de Blanqueo de Capitales.
c) Saber las RESPONSABILIDADES de las empresas e instituciones con respecto a la Ley.
d) Conocer el alcance y los motivos de las SANCIONES por las infracciones cometidas.

PRACTICA:

a) Adaptar los organos de control interno, prevención y comunicación de operaciones relacionadas con el blanqueo de dinero.
b) Confidencialidad y conservación de documentos.
c) Requerimientos del SEPBLAC y otras autoridades.
d) Catálogo de operaciones sospechosas y detectar y analizar posibles operaciones sospechosas.

El OBJETIVO de esta acción formativa teórico/prática es la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales del trabajador.

PROFESORADO:

Los miembros del claustro docente poseen una amplia experiencia empresarial como abogados, tanto en empresas privadas como instituciones. Gracias a este equilibrio, los participantes en este curso adquieren unos conocimientos reales y permanentemente actualizados con una subida base académica.

Dirección del programa:
D. Pedro García Galvañ
Ldo. Derecho

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